Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.03.2023 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.04.2023 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении закупочной политики в Обществе.

2. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ТМ» по итогам деятельности за 9 месяцев 2022 года.

3. О прекращении участия ПАО «ТМ» в Акционерном обществе «Торговый дом Нефтепромыслового оборудования ТМ».

4. О предварительном согласии на совершение сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций и долей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 03.04.2023г.